De acuerdo con los Paradise Papers, una filtración de 13,4 millones de documentos revelada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), son más de 200 colombianos relacionados con sociedades instaladas en países con beneficios fiscales. Además, nombran grandes empresas del sector energético como, Ecopetrol, EPM, ISA, GEB o Glencore, que han constituido reaseguradoras cautivas en Bermudas.

Según la información de Connectas (Plataforma periodística para las Américas), Ecopetrol aparece como la empresa mixta con más alto patrimonio a través de su empresa reaseguradora Black Gold Re. Hoy más de la mitad de su estructura empresarial “depende de un conglomerado de firmas en destinos como Bermudas, Suiza o Delaware, en Estados Unidos”.

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La investigación señala que Ecopetrol llegó por primera vez al uso de este tipo de firmas a través de empresas que heredaron de compras y negocios con multinacionales como Maurel &Prom y British Petroleum.

Sin embargo, ante las acusaciones de que estas compañías podrían ser usadas como herramientas de evasión, la petrolera defendió las operaciones y señaló que usan “reaseguradoras y vehículos de inversión en Suiza, además de filiales en Estados Unidos, Brasil y Perú ya que sin esta opción no se podría invertir en muchos países. Si se va a hacer una operación en EE.UU., no se puede hacer desde Colombia porque la legislación lo obliga a tener una filial allí”.

La duda de la investigación está en los registros de correos electrónicos que se filtraron entre directivos de Ecopetrol con Appleby (firma de abogados encargada de hacer los esquemas) en los que sí se nombró un propósito tributario.

El economista Julio César Alonso, docente del Icesi, aclaró que tener una cuenta por fuera de Colombia o una reaseguradora no es ilegal, lo que hay que estar seguros es que los dineros que están saliendo del país sean debidamente reportados. Y por esto, para Alonso, en está ocasión las acciones de los entes competentes deben ser más rápidas que en los Panama Papers; filtración de documentos en 2016 que dejó como resultado la captura de Luz Mary Guerrero, representante legal de Efecty S.A y otros directivos en septiembre de este año.

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EPM también quiso aclarar su participación y señaló que Maxseguros, su filial desde 2008 con sede en Bermudas, le ha permitido “tener mejores condiciones de aseguramiento y una optimización significativa en los costos de la transferencia de riesgos”.

Como ejemplo, señalan que sus beneficios se observan en el pago del seguro por el siniestro de 2016 en la Hidroeléctrica Guatapé, que llegó a más de US$150 millones y por la que Maxseguros pagó US$1,8 millones. Además, explican que todos los documentos tributarios requeridos se ponen a disposición de las autoridades.

Por su parte, el ministro de Hacienda de Colombia, Mauricio Cárdenas, informó que junto a la Dian se tomarán las medidas necesarias frente a los implicados en el caso de los Papeles del Paraíso 7 y se están haciendo las investigaciones pertinentes.

Multinacionales, en la mira

Las grandes marcas internacionales no se quedaron fuera de la lista de ‘Paradise Papers’. Entre ellas figura el fabricante de artículos deportivos Nike, acusado de crear sociedades offshore en las Bermudas, a las cuales sus filiales pagaron cientos de millones de euros para poder utilizar los derechos de la marca.

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Según el New York Times, la empresa de vehículos con conductor Uber o el fabricante del Botox -el grupo Allergan- habrían recurrido a entramados similares.

El diario estadounidense afirma haber recibido comunicados de Allergan, Nike y Uber afirmando que “respetan las reglas fiscales internacionales”.

Por su parte, Apple habría utilizado el paraíso fiscal británico de Jersey para continuar pagando pocos o ningún impuesto tras haber puesto fin a prácticas similares en Irlanda.

La firma de la manzana se defendió asegurando: “los cambios realizados no han reducido nuestros impuestos en ningún país”. Y aseguró ser “el primer contribuyente del mundo” con “más de 35.000 millones de impuestos de sociedades pagados en los últimos tres años”.