Casi 19 meses después de los ‘Panama Papers’, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) tiene un nuevo reto de marcas mayores y es la investigación de los ‘Paradise Papers’, que tienen más de 13,4 millones de documentos y que implican a 127 líderes mundiales, entre ellos al presidente de la República Juan Manuel Santos.

Como ocurrió con los ‘Panama Papers’ o los Papeles de Panamá, que salieron a la luz pública en abril de 2016, la entidad fiscal nacional va a poner a disposición todos los recursos que tiene con el fin de investigar a cada uno de los implicados y reducir la evasión que tiene el país que, según las cuentas, puede llegar a sumar hasta $65 billones.

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Aunque ni la Dian ni el director de la entidad se van a pronunciar sobre el tema mientras cursa el inicio de la indagación, LR conoció que se va a llevar a cabo un proceso similar al de ‘Panama Papers’, en donde se solicitará la información, luego se llevará a cabo la investigación de los implicados y cuando estén los resultados se enviarán a la Fiscalía General de la Nación.

Por el momento, la Dian está preparando una unidad especial que estará respaldada con los canales diplomáticos que sean necesarios. Esto, con el objetivo de investigar los asuntos de impuestos y evasión con terceros países, mirar las transacciones financieras, detallar el intercambio de información y auditar las empresas que tengan relación con otras naciones, más aún con aquellos que son considerados paraísos fiscales, que para el caso de Colombia son 37 naciones.

Para Horacio Ayala, exdirector de la Dian, es importante que el procedimiento de recolección de información se garantice con otros países, ya que en muchos casos los paraísos fiscales se niegan a cooperar y ahí se obstaculiza el proceso.

Un informe de la Dian estableció que entre 2015 y octubre de 2017, más de 15.000 colombianos han declarado activos omitidos o pasivos inexistentes.